本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张庆才先生

　　本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并且办理公司的工商登记变更等事宜。修订内容具体如下：

　　第十二条许可项目：职业中介活 动机械零件。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：技术服务、技术开发 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；汽车零部件及配件制造；汽车零 配件零售；计算器设备销售；电子、机 械设备维护（不含特种设备）；普通机 械设备安装服务；3D打印基础材料销 售；智能机器人销售；机械零件、零部 件销售；互联网设备销售；软件销售； 技术进出口。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）

　　第十二条许可项目：职业中介活 动。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；汽车零部件及配件制 造；汽车零配件零售；计算器设备销 售；电子、机械设备维护（不含特种 设备）；普通机械设备安装服务；3D打 印基础材料销售；智能机器人销售； 机械零件、零部件销售；互联网设备 销售；软件销售；技术进出口；货物 进出口。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）审议通过《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

　　公司定于2024年1月31日召开2024年第二次临时股东大会，并审议如下事项：《关于修订公司章程的议案》。