本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司第八届监事会的两名职工代表监事将由公司职代会选举产生。经公司2024年1月17日召开的2024年度第一次工会委员会委员、职工代表组长联席会议审议通过，推举张兰天先生、张永青先生担任公司第八届监事会职工代表监事，并将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

　　上述两名职工代表监事，均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司监事任职资格和条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

　　张兰天，男，1968年7月4日出生，湖南祁东县人，党员，高级经济师，1991年7月毕业于西安工业学院劳动经济专业，大学本科，现任陕西建设机械股份有限公司人力资源总监、职工代表监事、上海庞源机械租赁有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。

　　1991年7月至1992年元月，陕西建设机械厂齿轮车间实习；1992年元月至1996年11月任陕西建设机械厂劳动人事处干部调配主管；1996年11月至2001年12月任陕西建设机械（集团）有限责任公司人力资源部干部调配主管；2001年12月至今历任陕西建设机械股份有限公司人力资源部干部调配主管、副部长、部长、人力资源总监；2012年9月至今任陕西建设机械股份有限公司职工代表监事；2021年3月至今任上海庞源机械租赁有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。

　　张永青，男，汉族，1968年8月生，陕西西安人，中国党员，1990年7月参加工作，本科学历，高级工商管理硕士，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司职工代表监事、公司副总工程师、子公司陕西建设钢构有限公司执行董事。

　　1990年8月至1991年2月陕西金属结构厂铸造车间实习；1991年3月至1992年10月陕西建设机械厂结构车间技术员；1992年11至1999年11月陕西建设机械厂热锻车间设备及安全管理员；1999年12月至2015年12月任公司子公司陕西建设钢构有限公司副总经理；2016年1月至2017年10月任公司子公司陕西建设钢构有限公司总经理；2017年11月至2017至12月任公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事兼总经理；2018年1月至今任陕西建设机械股份有限公司副总工程师兼子公司陕西建设钢构有限公司执行董事；2021年4月至今任陕西建设机械股份有限公司职工代表监事。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了拓宽陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，降低公司融资成本，根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》等相关规定，公司拟在银行间市场发行注册规模不超过10亿元人民币的中期票据（以下简称：MTN）。现将具体内容公告如下：

　　公司拟在银行间市场发行注册规模不超过10亿元的MTN，以分期或一次性方式发行，并在相关发行材料中予以披露。

　　本事项已经公司于2024年1月19日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

　　2、发行规模：本次拟发行注册规模总额不超过10亿元，以分期或一次性方式发行。

　　（1）本次中期票据项目由本公司作为承债主体，以自身信用为基础、由公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司提供担保。经交易商协会接受注册后，在银行间市场公开发行。

　　（2）由主承销商组织安排交易，设计主要交易条款和产品，协调各中介机构按计划开展工作。

　　4、发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期或一次性择机发行。

　　5、发行注册及有效期：发行MTN尚需在交易商协会注册，注册有效期为2年。

　　本次发行MTN事项尚需公司股东大会审议批准。需由股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：确定本次发行的主承销商；授权董事长根据公司需要以及市场条件决定本次中期票据产品的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件，办理与本次中期票据产品有关的其他必要事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起36个月。

　　本次发行中期票据（MTN）事项尚需公司股东大会审议批准，尚需获得交易商协会接受注册，公司将按照上海证券交易所、交易商协会的有关规定，及时披露本次中期票据（MTN）的注册、发行情况。

　　本项目可能出现如在银行间市场交易商协会未能成功注册、投资者认购不足等原因导致的项目发行失败的风险。公司聘请具有丰富经验的中介机构协助公司完成本项目的注册发行工作，同时公司将密切监控本项目的后期推进情况，防范可能出现的发行失败的风险。

　　公司本次发行中期票据（MTN），可进一步拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，改善公司债务结构，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响，符合目前公司的实际情况，不存在损害投资者利益的情况。

　　公司独立董事于2024年1月19日召开了2024年第一次独立董事专门会议，审议了《关于发行中期票据的议案》，公司三名独立董事一致同意此项议案，并同意将此项议案提交董事会审议。独立董事认为：公司本次通过发行中期票据进行融资，有利于提高公司流动性、拓展融资渠道、优化公司债务结构，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。本事项符合相关法律法规的要求，符合目前公司实际需要，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意该议案，并已经股东大会审议通过。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知及会议文件于2024年1月16日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2024年1月19日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　根据公司章程中董事和独立董事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第八届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》，提名杨宏军、柴昭一、胡立群机械设备、杨娟、惠鹏、耿洪彬、王伟雄、王鲁平、马晨为公司第八届董事会董事候选人，其中王伟雄、王鲁平、马晨为独立董事候选人。（董事候选人简历见附件）

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于发行中期票据的公告》（公告编号2024-004）。

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2024-005）。

　　杨宏军，男，1970年6月生，党员，本科学历，正高级工程师并取得高级职业经理人资格，现任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书记。

　　1993年7月至1995年4月，任西安煤矿机械厂机加工一分厂技术员；1995年4月至1996年元月，任西安煤矿机械厂采煤机研究所技术员；1996年元月至1998年9月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂技术员、厂长助理；1998年9月至2004年3月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂经营副厂长；2004年3月至2005年9月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司副总经理；2005年9月至2008年10月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司总经理，期间于2007年8月兼任三环实业公司党总支书记。2008年10月至2011年1月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理；2011年1月至2011年5月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理，并主持董事会工作、代行董事长职权；2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书记。

　　柴昭一，男，汉族，1968年生，硕士研究生学历。现任陕西建设机械股份有限公司副董事长、总经理。

　　1990年7月至1992年1月在上海通用设备公司工作，1992年1月至2001年1月在上海机电产品销售公司工作；2001年1月至2011年5月任上海庞源建筑机械有限公司董事长、总经理，2011年5月至2015年10月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事长；2015年10月至2024年1月任上海庞源机械租赁有限公司执行董事；2015年10月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司副董事长；2022年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副董事长、总经理。

　　胡立群，男，1967年2月生，党员，工商管理硕士，高级讲师。现任陕西建设机械股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

　　1989年7月至1998年10月，历任陕西铜川煤矿技工学校教师、团委副书记、团委书记、学生科副科长、学生科科长；1998年10月至2002年5月，任铜川矿务局教育处副处长（期间2000年3月至2003年6月在西安交通大学在职攻读工商管理硕士学位）；2002年5月至2006年4月，任陕西铜川工业技术学院副院长；2006年4月至2008年10月，由陕西煤业化工集团有限责任公司党委推荐省委组织部下派到宝鸡市渭滨区人民政府挂职，任渭滨区副区长；2008年10月至2011年5月任陕西建设机械股份有限公司监事、纪委书记；2011年5月至2015年9月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2015年9月至2021年4月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事；2021年4月至今任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、工会主席；2021年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。

　　杨娟（曾用名杨娟娟），女，汉族，1982年10月生，陕西西安人，中国党员，研究生学历，现任陕西建设机械股份有限公司董事、财务总监。

　　2002年7月至2009年3月在西安中建物资有限公司财务部任会计职务；2009年3月至2012年4月任希格玛会计师事务所审计项目助理；2012年4月至2014年12月在陕西煤业化工集团财务有限公司计划财务部任出纳、会计职务（其中2014年4月至2014年12月借调至陕西煤业化工集团有限责任公司财务部工作)；2014年12月至2015年5月任陕西煤业化工集团财务有限公司金融市场部客户经理；2015年5月至2016年12月任陕西煤业化工集团财务有限公司结算业务部副经理（主持工作）；2016年12月至2017年9月任陕西煤业化工集团财务有限公司结算业务部经理；2017年9月至2017年12月任陕西煤业化工集团财务有限公司金融市场部经理；2017年12月至2018年5月任陕西煤业股份有限公司财务部资金主管；2018年5月至2022年5月任陕西煤业股份有限公司财务部副经理；2020年3月至2023年3月任江西赣锋锂业股份有限公司董事；2022年5月至今任陕西建设机械股份有限公司财务总监；2023年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。

　　惠鹏，男，汉族，1982年10月生，陕西西安市人，中国党员，2001年10月参加工作，本科学历，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司董事、副总经理。

　　2001年10月至2002年9月陕西建设机械股份有限公司装配车间实习；2002年10月至2005年2月陕西建设机械股份有限公司质检处技术员；2005年3月至2011年1月陕西建设机械股份有限公司结构处业务主管、副处长；2011年2月至2012年1月陕西建设机械股份有限公司钢结构经营管理部（军品部）副部长；2012年2月至2013年12月陕西建设机械股份有限公司营销办公室主任；2014年1月至2017年12月任陕西建设机械股份有限公司办公室主任；2018年1月至2021年2月任陕西建设机械股份有限公司副总经济师、办公室主任（兼）；2021年3月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司总经理助理、办公室主任（兼）；2022年4月至2023年3月任陕西建设机械股份有限公司副总经理、办公室主任（兼）；2023年3月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。2023年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。

　　耿洪彬，男，汉族，1968年11月生，江苏南通人，无党派，1988年7月参加工作，大专学历，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、子公司上海庞源机械租赁有限公司执行董事、浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）。

　　1988年7月至2005年5月南通建工集团从事设备管理；2005年5月至2009年11月任南通久盛机电工程有限公司企业法人；2009年11月至2014年1月任南通庞源机械工程有限公司副总经理；2014年1月至2015年7月任上海庞源机械租赁股份有限公司所属浙江庞源机械工程有限公司总经理；2015年8月至今任上海庞源机械租赁有限公司所属浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）；2019年1月至2021年3月任上海庞源机械租赁有限公司副总经理；2021年3月至2024年1月任上海庞源机械租赁有限公司总经理。2021年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2024年1月至今任上海庞源机械租赁有限公司执行董事。

　　王伟雄，男，1969年5月生，党员，硕士研究生学历，注册会计师。现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所合伙人、所长。

　　1993年1月至2002年1月任岳华会计师事务所有限公司陕西分所副所长；2002年1月至2010年3月任北京五联方圆会计师事务所有限公司陕西分所所长；2010年3月至2017年11月任天健会计师事务所陕西分所合伙人、所长；2017年12月至今任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所合伙人、所长。

　　王鲁平，男，1963年9月生，党员，管理学博士，副教授。现任教于西安交通大学管理学院会计及财务系，兼任管理学院审计小组组长。

　　1992年6月至1994年1月任西安交通大学管理学院应用经济系讲师；1994年1月至1996年7月任西安交通大学管理学院会计系讲师；1996年7月至2004年9月任西安交通大学管理学院会计系副教授；2004年9月至今西安交通大学管理学院会计及财务系副教授。

　　马晨，男，1983年9月生，党员，博士研究生学历。现任西北大学会计系教授、博士生导师。

　　2006年8月至2007年5月任威世半导体（西安）有限公司出纳；2013年9月至2016年4月任西北大学经济管理学院会计系讲师；2016年5月至2021年9月任西北大学经济管理学院会计系副教授；2018年10月至2019年10月在美国休斯敦大学鲍尔商学院访问；2021年9月至今任西北大学经济管理学院会计系教授。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知及会议文件于2024年1月16日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2024年1月19日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　根据公司章程监事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第八届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》，提名许建平先生、岳建红女士、刘敏女士为公司第八届监事会股东监事候选人（股东监事候选人简历见附件）。

　　许建平，男，1968年4月生，1987年7月参加工作，陕西蒲城人，党员，研究生学历，高级政工师，现任陕西建设机械股份有限公司监事会主席、党委委员、纪委书记。

　　1987年7月至1997年2月任蒲白矿务局教育培训中心教师、教研员、办公室秘书；1997年2月至2008年11月任蒲白矿务局宣传部报社编辑记者、宣传干事、宣传科长；2008年11月至2010年6月任蒲白矿务局党委工作部副部长（副处级）；2010年6月至2012年8月任蒲白矿业公司党委宣传部副部长、部长（正处级）；2012年8月至2016年12月任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部一级主管、主任级主管；2017年1月至2020年4月任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部主任级主管，开源国际投资有限公司综合派驻纪检组副组长；2020年4月至今任陕西建设机械股份有限公司党委委员、纪委书记。2021年5月至今任陕西建设机械股份有限公司监事会主席。

　　岳建红，女，1971年8月生，本科学历，会计师，党员。现任陕西建设机械（集团）有限责任公司资产财务部部长，陕西建设机械股份有限公司监事。

　　1994年11月至1998年7月在陕西建设机械厂新品车间实习；1998年8月至2008年12月任陕西建设机械（集团）有限责任公司行政处会计；2009年1月至2012年3月任陕西建设机械（集团）有限责任公司资产财务部会计；2012年4月至2014年1月任陕西建设机械（集团）有限责任公司资产财务部副部长；2014年2月至今任陕西建设机械（集团）有限责任公司资产财务部部长；2020年12月至今任陕西建设机械股份有限公司监事。

　　刘敏，女，1971年4月出生，专科学历，经济员，现任陕西建设机械股份有限公司监事兼自贡天成工程机械有限公司副总经理，兼综合管理部部长。

　　1999年8月至2003年在自贡天成工程机械有限公司办公室工作；2003年至2006年在自贡天成工程机械有限公司采购部工作；2006年至2009年在自贡天成工程机械有限公司销售部工作；2009年至2015年10月任自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部长、电子商务部部长；2015年10月至今任陕西建设机械股份有限公司监事兼自贡天成工程机械有限公司上市管理部部长；2018年7月任陕西建设机械股份有限公司监事兼自贡天成工程机械有限公司副总经理，兼综合管理部部长。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，公告于2024年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2024年1月29日（星期一）在上海证券交易所网站刊登

　　应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西建设机械（集团）有限责任公司、杨宏军、胡立群

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

　　4、出席会议股东请于2024年1月31日、2月1日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月5日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　备注：议案1为非累积投票表决议案。委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　议案2、3、4为累积投票表决议案，表决时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或监事人数相同的表决权数，股东拥有的表决权可以集中使用投向一名董事、独立董事或监事候选人，也可分散投向各候选人，经分配投票后实际投票的总数不得超出有效表决权总数，否则视为该股东的该类投票无效。

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

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